金隅集团召开2021年第一次临时股东大会

1月19日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会和第五届董事会第二十八次会议，姜英武当选执行董事及董事会战略与投融资委员会委员。

首先召开的是股东大会。本次股东大会由集团党委书记、董事长曾劲主持，股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员以及香港中央证券登记有限公司等境内外中介机构列席会议。因疫情原因，京外董事、监事和香港公司秘书等以视频会方式参加会议。

出席本次会议的股东和代理人为22人，代表6,037,661,039股，约占公司有表决权股份总数的57%。

会议采取现场记名投票及网络投票的方式，高票通过了修订公司《章程》及选举姜英武先生出任公司第五届董事会董事的议案。

公司法律顾问北京市鑫诺律师事务所指派律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。

随后召开了第五届董事会第二十八次会议。会议选举姜英武先生为公司执行董事及董事会战略与投融资委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。